Как зарегистрировать оффшорную компанию

Содержание

Как открыть оффшорную компанию — плюсы и минусы регистрации

Как зарегистрировать оффшорную компанию

Многие компании хотели бы знать, как создать оффшорную компанию и полностью уйти от налогов.

Однако последнее утверждение не до конца верно: далеко не все подобные зоны позволяют избежать выплат в пользу государства.

Как купить или открыть оффшор в Великобритании, особенности ведения бизнеса и преимущества, подробнее можно узнать на сайте — offshorensk.ru.

  • Что такое оффшор
  • Как создать оффшорную компанию
  • Как открыть счет в оффшоре

Что такое оффшор

Слово происходит от английского «Offshore» — «Вне границ». Это страны или земли, предлагающие особые условия для бизнеса организаций-нерезидентов.

В основном речь идет о значительных поблажках в налогах или даже об их отмене, а также о возможности скрыть личность владельца.

Сам термин является не политическим, а экономическим и географическим, в основном связан с ведением бизнеса и налогообложением.

Примите к сведению: в словарях чаще встречается написание «офшор», в деловых бумагах – «оффшор».

В ХХ столетии в первый раз речь об оффшорах зашла более полувека назад: в американской газете появилась заметка о компании, которая смогла избежать контроля со стороны власти, переместив свою деятельность в более свободную зону. После этого компания начала вести бизнес по законам выбранной страны, которые оказались намного легче.

Однако само понятие намного «старше»: оно применялось еще в Древней Греции в Афинах, когда был введен налог на ввоз иностранных товаров. Стремясь избежать его, купцы объезжали территорию страны и высаживались на близлежащих островах, на которые налог не распространялся. Оттуда товары перевозили в Афины.

Проще говоря, зона оффшора – это страна (ее часть), на землях которой для компаний-иностранцев действуют особые правила регистрации и дальнейшей деятельности.

Они бывают нескольких видов:

  1. Острова: сюда относятся небольшие островки двух океанов (Индийского и Тихого), а также Карибского моря. Эти территории отличаются отсутствием налогов, невысокими фиксированными платежами, возможностью полностью скрыть личность владельца и низкими требованиями к ведению документов. К недостаткам островов относится сомнительная репутация большинства зарегистрированных компаний.
  2. Определенные территории в Европе: некоторые страны предоставляют льготы на ведение определенных видов деятельности. Это не полноценный оффшор, поскольку все-таки придется платить налоги и вести документацию, к тому же сведения о владельцах не скрываются.
  3. Некоторые территории внутри государств: например, отдельные штаты США или российские области Алтая, Калмыкии и некоторые другие. В них введен особый режим налогообложения, что может облегчить ведение бизнеса.

Также деление зон может проходить по характеру предлагаемых льгот:

  1. Классические: сюда относятся наиболее свободные от налогов и контроля острова. Их можно найти на Багамских, Британских и Виргинских островах, в Панаме.
  2. Оншорные: контроль со стороны власти присутствует, но иностранные компании могут претендовать на льготные условия. Главными вариантами являются Венгрия и Кипр.
  3. Зоны, направленные на определенную деятельность: на этих землях от налогов освобождаются только лица, занимающиеся определенной деятельностью. Сюда входят Литва, Нидерланды, Великобритания и Болгария.

Оффшорные фирмы характеризуются следующими особенностями:

  1. Они являются нерезидентами зоны, то есть все действия проходят вне государства, в котором они работают.
  2. Регистрация и управление значительно упрощены по сравнению с «родной» страной фирмы. Также снижены требования к проведению общих собраний и советов директоров (могут носить формальный характер), возможно назначение номинальных владельцев.
  3. Валютный контроль облегчен или отсутствует вовсе, аудит не требуется, финансовая отчетность максимально проста.
  4. Налоги оффшорные организации не платят вовсе или платят небольшой процент. Также возможна замена налога ежегодным небольшим сбором.
  5. Анонимность владельцев организации.

В оффшорах могут быть открыты следующие виды бизнеса:

  1. Компании: иностранные организации, зарегистрированные в оффшорном центре. Они обладают определенными льготами, но могут работать только заграницей, не в конкретной стране.
  2. Страховые компании: представляет собой перевод страховых премий на счета оффшорных страховщиков, поскольку там они не облагаются налогами.
  3. Банк: он имеет право на операции только с такими же оффшорными банками или иностранными компаниями.
  4. Трасты: это механизм передачи имущества от учредителя попечителю, чтобы последний мог управлять имуществом в интересах выгодоприобретателя (бенефициария).

Как создать оффшорную компанию

Открывая компанию в оффшорной зоне, ее владельцы могут преследовать разные цели – от «побега» от налогов до желания «спрятать» владельца.

Чтобы открыть фирму в оффшоре, необходимо:

    1. Выбрать саму зону. Каждый вариант обладает своими плюсами и минусами, которые необходимо учитывать. Например, самые анонимные острова пользуются не лучшей популярностью, что может навредить имиджи компании.
    2. Обратиться к организации, которая занимается регистрацией юрлиц в этой зоне. Специалист составит полный список необходимых документов.
    3. Собрать указанные документы, выбрать название, составить устав, подписать его у всех учредителей и заверить у нотариуса. Выбрать адрес в оффшоре, на который будут приходить все официальные письма.

Обратите внимание: каждое государство предъявляет собственные требования к наименованию, о которых стоит узнать заранее.

  1. Составить учредительный договор, в котором указать все особенности деятельности фирмы, отношения между сотрудниками и учредителями, как распределяются акции; Указать сумму уставного капитала и регистрационной пошлины – последнее значение в каждом случае разное и зависит от зоны и первой суммы.
  2. Отправить весь собранный пакет бумаг в регистрационную палату выбранного оффшора и оплатить пошлину. Это можно сделать по интернету или почтой. Регистрация организации произойдет в течение 1-2 месяцев с момента получения бумаг.

Сделать это может любой желающий самостоятельно – чаще всего причиной выступает достаточно большое количество денег, которое хочется спрятать от государства и налогов.

Открытие счета происходит по следующей схеме:

    1. Необходимо выбрать зону и решить: будет ли открыта новая компания или куплена уже имеющаяся, поедет ли кто-то из представительства лично или все будет сделано дистанционно через банк.

Стоит отметить: важно проверить выбранный банк: на что направлена его деятельность, с какими российскими банками он сотрудничает и т.д.

  1. Подготовить пакет документов – их список можно узнать в выбранном банке. Для физического и юридического лиц списки будут различаться.
  2. Подготовить документы о компании, на которую открывается счет: сведения о годовом обороте финансов и их источнике, перечень целей и операций, контактные данные бенефициара.
  3. Все собранные документы должны быть направлены в выбранный банк лично, через почту или в электронном виде.

В современном мире зоны оффшора считаются практически раем для бизнеса, где не нужно платить налоги, соблюдать всю бумажную волокиту и раскрывать имя владельца. Однако, несмотря на значительные послабления, эти зоны не являются абсолютно бесконтрольными. За ними «наблюдают» МВФ (Международного валютного резерва) и центральные банки многих государств.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет особенности работы оффшорных компаний:

Источник: https://1001sovetnik.ru/biznes/kak-sozdat-offshornuyu-kompaniyu.html

Как зарегистрировать оффшорную компанию самостоятельно: пошаговая инструкция

Как зарегистрировать оффшорную компанию

Оффшоры  | 05.07.2019  |  18380 |

15, : 4)

Регулярно правительство повышает налоговую нагрузку на предприятия, поэтому многие бизнесмены задумываются о сокращении расходов на налоги путем перевода компании под юрисдикцию оффшорного государства.

Чтобы открыть свою фирму в свободной экономической зоне, можно обратиться к специалистам, которые помогут подготовить все необходимые документы и правильно оформить юридическое лицо в другой стране. Но тем, кто хочет максимально урезать издержки, будет полезно узнать, как осуществляется регистрация оффшора самостоятельно.

В этой статье мы расскажем о том, как открыть свою компанию под юрисдикцией оффшорного государства, не прибегая к помощи третьих лиц.

Основные этапы регистрации фирмы в оффшоре

Можно выделить пять этапов в процессе регистрации оффшорной фирмы.

Шаг 1 – выбор страны

Перед началом процесса подготовки к регистрации фирмы в свободной экономической зоне, нужно выбрать страну, куда лучше перевести свою компанию. Разные безналоговые государства предлагают различные условия для иностранных инвесторов, поэтому нужно выбирать оффшор в соответствии с целями деятельности компании.

Шаг 2 – определение наименования компании

Далее необходимо выбрать название для фирмы. Так как в каждой стране действуют свои стандарты относительно наименования юридических лиц, перед тем, как зарегистрировать компанию в оффшоре, нужно убедиться, что название компании соответствует принятым нормам.

Шаг 3 – подготовка документов

После этого можно приступать к подготовке и оформлению документов. Этот процесс включает в себя:

  • Составление устава компании, определение вида деятельности. Этот документ должен быть подписан всеми учредителями компании.
  • Второй документ – соглашение об учреждении фирмы, в котором указывается распределение долей, форма работы компании, форма управления, правила ведения финансового учета. Вместе с этим в данном документе расписываются корпоративные отношения внутри фирмы.
  • Определение величины уставного капитала. В некоторых странах возможна регистрация только тех компаний, чей уставной капитал превышает определенный размер. Другая особенность заключается в том, что чем выше капитал, тем обычно ниже ежегодные выплаты на содержание компании.
  • В том случае, когда требуется сохранить конфиденциальность руководящего состава фирмы необходимо поставить номинальных субъектов, управлять компанией. Такое возможно не во всех оффшорных юрисдикциях.

Что должно быть указано в перечисленных выше документах? Первостепенное значение имеют документы об учреждении фирмы. Важно обратиться юристу, специализирующемуся на составлении такого рода бумаг. Очень важно, чтобы они были составлены согласно всем требованиям страны, в которой будет регистрироваться компания.

В уставе предприятия прописывают общие правила ведения дел. Чтобы регистрация оффшора самостоятельно была успешной, этот документ должны подписать все субъекты, участвующие в управлении компанией. Затем подписи необходимо заверить у нотариуса. В некоторых случаях по законодательству оффшорного государства требуется, чтобы хотя бы один из руководителей компании был резидентом этой страны.

Уставной капитал определяется количеством акций, имеющихся на руках у владельцев компании. В зависимости от того, сколько этих ценных бумаг находится во владении каждого учредителя фирмы, определяется доля участников.

Шаг 4 – подача документов в регистрирующие органы

Подготовленный пакет документов отправляют регистрационному агенту, который будет отвечать за открытие банковского счета, регистрацию юридического адреса компании.

Вместо того, чтобы доверять этот процесс третьему лицу, можно попробовать зарегистрировать оффшорную компанию самому. Для этого придется посетить интересующую вас страну, где нужно будет обратиться в госреестр и подать туда документы.

Также потребуется самостоятельно открыть личный счет и подать заявление на регистрацию юридического лица.

При подаче документов, для начала процесса регистрации компании в оффшоре, необходимо заплатить государственную пошлину. Срок рассмотрения документов обычно не превышает пяти недель, однако это зависит от порядков регистрации компании, принятых в отдельно взятом государстве.

Стоимость всего процесса регистрации может быть совсем небольшой – около 300 долларов. Тем не менее, она может доходить и до нескольких тысяч долларов. В эту сумму входят расходы на оплату услуг юристов, банка, курьеров, а также государственная пошлина.

Шаг 5 – перевод средств на оффшорный счет

После успешной регистрации оффшорного счета необходимо перевести средства компании в страну свободной экономической зоны. Существует несколько способов это сделать:

  • через оффшорного посредника – для этого достаточно перевести деньги через фирму, зарегистрированную в стране с минимальными требованиями к предоставлению финансовой отчетности;
  • через предоставление кредитов;
  • через оказание различных услуг, например, консалтинговых;
  • через перепродажу различных товаров.

Таким же способом происходит и вывод средств из оффшора.

Порядок подачи финансовых отчетных документов

Что касается финансовой отчетности, то в случае «классических» оффшоров не требуется подавать никаких сведений контролирующим органам. Однако, в большинстве безналоговых стран требуется регулярно отчитываться о финансовых операциях компании. Для этого можно нанять бухгалтера непосредственно перед сроком подачи документов.

В каждой стране установлены свои сроки подачи финансовых отчетов. Например, в Республике Кипр нужно это сделать в течение первого года функционирования компании, а в Гонконге – в течение трех месяцев.

Если владелец оффшорной фирмы открыто числится в списке акционеров, то после получения дивидендов, он будет вынужден платить налоги государству, гражданином которого он является. Если же нет прямых указаний на то, что он владеет долей фирмы и получает процент от ее прибыли, то он не обязан уплачивать налоговые сборы. Такое же правила действуют и при выводе средств из оффшора.

Зарегистрировать фирму в оффшоре самостоятельно не так сложно, как кажется. Чтобы быть уверенным в том, что вся собранная документация соответствует требованиям государства свободного экономического региона, лучше обратиться к специалистам, консультирующим по вопросам перевода бизнеса в безналоговые зоны. 

Источник: https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/blog/offshory/kak-zaregistrirovat-offshornuyu-kompaniyu-samostoyatelno/

Регистрация оффшоров (оффшорных компаний)

Как зарегистрировать оффшорную компанию

/ Зарегистрировать оффшор

Компания «Эсперанто» всегда готова в короткие сроки зарегистрировать для Вас оффшорную компанию в необходимой Вам юрисдикции. Наша фирма оказывает полный комплекс услуг как по регистрации, так и по последующему обслуживанию зарегистрированных компаний.

Регистрация оффшоров под заказ

Срок регистрации новых компаний под заказ: от 1 до 4 недель (в зависимости от юрисдикции)

Цены регистрации компаний под заказ:

Цены регистрации других юрисдикций Вы можете узнать, позвонив в наш офис.

Наши цены включают:– государственные пошлины,- услуги номинальных управляющих,- апостилизацию,- доставку документов до Москвы.Это означает, что в дополнение к указанным ценам Вы не понесете никаких расходов!

C ценовой политикой Esperanto Вы можете ознакомиться здесь.

В основной пакет услуг при открытии компании в оффшоре входит:

  • проверка названия компании в регистре,
  • подготовка и заполнение всех необходимых документов,
  • регистрация компании,
  • оплата всех регистрационных пошлин и сборов,
  • удостоверение необходимых документов апостилем.

В случае необходимости, клиент может воспользоваться услугами номинального сервиса, когда функции акционера и/или директора оффшора выполняет номинальный представитель.

Документы, предоставляемые клиенту по итогам регистрации:

  • Certificate of Incorporation (Сертификат об инкорпорации),
  • Memorandum and Articles of Association (Устав и Учредительный Договор),
  • Minutes of the First Meeting (Протокол первого собрания акционеров о назначении директора),
  • Share certificate (Сертификат акций),
  • Resolution issuing share certificate (Резолюция на выпуск сертификата акций),
  • Consent to act as director (Согласие директора исполнять обязанности),
  • Registers of directors and shareholders (Реестры директоров и акционеров).

При использовании номинального сервиса, пакет документов дополняется:

  • Power of Attorney (Генеральная доверенность)
  • Resolution issuing Power of Attorney (Резолюция на выпуск генеральной доверенности),
  • Declaration of Trust (Трастовая декларация).

Такие документы, как Сертификат об инкорпорации, Устав и Учредительный Договор, Протокол первого собрания акционеров о назначении директора, Генеральная доверенность, удостоверяются апостилем (апостилируются).

По желанию клиента могут быть апостилированы и другие документы оффшора.

– Копия документа, удостоверяющего личность,
– В случае отсутствия в таком документе адреса регистрации – копия документа, подтверждающего место жительства,
– Написание фамилии и имени клиента латинскими буквами.

Варианты предоставления документов и информации:

Для граждан Российской Федерации

1. Копия общегражданского паспорта РФ (с отметкой о месте регистрации клиента),
2. Написание фамилии и имени клиента латинскими буквами (желательно подтвердить копией заграничного паспорта или водительского удостоверения или копией иного аналогичного документа, либо копией банковской карты).

или

1. Копия заграничного паспорта,
2. Копия любого документа, подтверждающего место жительства клиента (копия квитанции об оплате коммунальных услуг, выписки из домовой книги или копия иного аналогичного документа).

Для граждан иных государств

1. Копия общегражданского паспорта иностранного государства,
2. Копия документа, подтверждающего место жительства (необходима, в случае отсутствия в паспорте клиента отметки о месте регистрации).

Таким документом может быть копия квитанции об оплате коммунальных услуг, выписки из домовой книги или копия иного аналогичного документа,
3. Написание фамилии и имени клиента латинскими буквами (необходимо, в случае отсутствия в общегражданском паспорте написания фамилии и имени латинскими буквами).

Желательно подтвердить копией заграничного паспорта, водительского удостоверения или копией иного аналогичного документа, либо копией банковской карты.

или

1. Копия заграничного паспорта,
2. Копия любого документа, подтверждающего место жительства клиента (копия квитанции об оплате коммунальных услуг, выписки из домовой книги или копия иного аналогичного документа).

Важно!

Esperanto регистрирует все компании самостоятельно и никогда не пользуется услугами посредников, что позволяет нам гарантировать максимальную конфиденциальность в этом вопросе.

Зачем регистрировать компанию под заказ?

Регистрация оффшорных компаний под заказ имеет смысл для тех клиентов, которым важно определенное название компании, и которые не сильно ограниченны во времени. Название компании, которое дает клиент, должно быть уникальным для выбранной юрисдикции и обязательно проверяется перед подачей документов на регистрацию.

В зависимости от юрисдикции регистрация оффшоров под заказ осуществляется в срок от 1 до 4 недель.

Необходимо учитывать, что в отличие от готовой компании, регистрация оффшорных компаний под заказ позволяет не пользоваться услугами номинального директора и номинального акционера, что экономит клиенту денежные средства.

Также важно учитывать, что при регистрации оффшора под заказ, расходы на его ежегодное продление клиент понесет только через год. В то время, как при покупке готового оффшора клиент может понести расходы на оплату ежегодки и раньше, чем через год.

В продаже могут быть оффшоры, зарегистрированные как за неделю, так и за полгода до этого. Часть клиентов это устраивает, так как они специально покупают оффшоры с некоторой предысторией, чтобы не работать с совсем новой компанией.

Если срочность в использовании оффшора, а также его некоторый возраст, значения не имеют, то имеет смысл отдать предпочтение регистрации оффшора под заказ. Каких-либо других отличий регистрации компаний под заказ от готовых оффшоров нет. Главное, всегда помнить, что заказывая открытие компании (фирмы) в офшоре, необходимо в первую очередь заботиться о конфиденциальности этого вопроса.

О применении термина “оффшор” к низконалоговым юрисдикциям

Компанией Esperanto осуществляется регистрация оффшоров в таких популярных юрисдикциях как Сейшельские острова, Британские Виргинские острова, Белиз, Доминика, Гонконг, Великобритания, Кипр, а также в таких экзотических для России юрисдикциях, как Вануату, Новая Зеландия, Маврикий, острова Кука, Панама, Барбадос, Ангилья и многие другие. Необходимо учитывать, что Гонконг, Великобритания, Кипре являются классическими оффшорными юрисдикциями, то есть компании, зарегистрированные в этих юрисдикциях, в некоторых случаях облагаются налогами (т.е. являются оншорными). Однако, в связи с тем, что при определенных условиях компании, зарегистрированные в данных странах, могут не подлежать налогообложению, а также для единообразия терминологии, указанные юрисдикции называются на настоящем сайте оффшорными.

Источник: http://www.offshore-city.ru/registration.html

Регистрация оффшорных компаний

Как зарегистрировать оффшорную компанию

Все больше современных бизнесменов принимают решение открыть оффшор, чтобы облегчить некоторые аспекты ведения коммерческой деятельности и минимизировать затраты.

Изначально так называли особую экономическую зону, в которой российские предприятия могли быть полностью освобождены от налогообложения.

Сегодня это слово чаще звучит как сокращение от словосочетания «оффшорная компания», означающего организацию, которую зарегистрировали на ее территории.

Оффшор – это наилучшее решение для предпринимателей, не желающих терять большую часть своей прибыли, выплачивая налоги в соответствии с законами своего государства. Регистрация фирмы в определенной стране и осуществление бизнеса за ее пределами позволяет собственникам избегать существенных трат в России. Вместо налогов они обязаны лишь раз в год оплачивать фиксированный сбор.

Виды оффшорных территорий

Регистрация может происходить на одной из трех категорий территорий:

  • классической;
  • с низким уровнем налогов;
  • с другими условиями.

В классических странах компании российских бизнесменов полностью освобождаются от налоговой нагрузки. Здесь они также часто не ведут финансовую отчетность, так как никакие органы не требуют предоставления подобных документов. В классическую оффшорную зону сегодня входят Багамские острова, Панама, Мальта, Сингапур и многие другие государства.

Страны с налоговыми льготами

Две оставшиеся категории оффшорных стран не предоставляют такой свободы ведения деятельности, как классическая, но при этом все равно дают возможность собственникам пользоваться налоговыми льготами.

При этом бизнесмены не освобождаются от периодической сдачи финотчетов и ведения бухгалтерии, а также предоставляют полную информацию о списках акционеров и учредителей, если хотят открыть независимую компанию.

Следует понимать, что организации, открытие которых произошло на Кипре, в Исландии, Швейцарии или Нидерландах, считаются более престижными.

К фирмам, прошедшим оформление на классической оффшорной территории, принято относиться настороженно именно из-за отсутствия над ними всякого контроля.

Таким образом, при открытии оффшорного счета следует учитывать все нюансы ведения бизнеса в любом из государств, предлагающих иностранным компаниям упрощенную систему налогообложения.

Ключевые правила регистрации оффшорных компаний

Регистрация оффшоров может различаться в зависимости от местоположения. Перечень правил определяется правительствами стран, однако можно выделить несколько основных моментов, с которыми приходится сталкиваться бизнесменам при попытке избежать налогообложения.

Практически все государства установили требование, касающееся посредничества при оформлении. Так, сбором документов и всеми последующими процедурами должен заниматься регистрирующий агент, имеющий лицензию на осуществление подобной деятельности в Москве.

Сегодня в качестве агента может выступать как частное лицо, так и коммерческая организация, назначающая конкретную стоимость всех своих услуг. К наименованию предприятий тоже предъявляются особые условия.

Какие-то слова должны присутствовать в них обязательно, а для применения других получаются особые разрешения.

Регистрация оффшорных компаний требует участия хотя бы одного акционера. Все имена и наименования членов вписываются в специальный реестр, открытием и ведением которого занимается государство.

Более того, некоторые страны ожидают, что как минимум один член руководящего состава будет их гражданином.

Информация об акционерах и бенефициарных владельцах в большинстве случаев должна быть раскрыта.

Ограничения в работе оффшорных компаний

Существует несколько факторов, ограничивающих ведение деятельности в рамках оффшора.

Главным нюансом, с которым придется столкнуться бизнесмену в оффшорной стране, является невозможность работы в государстве, где организацию зарегистрировали.

Для многих собственников большой проблемой становится и отсутствие конфиденциальности: необходимость раскрытия данных о членах совета директоров может лишить создание предприятия большинства достоинств.

Некоторые государства накладывают ограничения, связанные с лицензиями. Так, может быть запрещена продажа табака или изделий, содержащих никотин, реализация алкоголесодержащих напитков и т.п. В определенных местах ограничено проведение оффшорными компаниями ряда финансовых операций. Обход этого условия влечет за собой наложение на юрлицо крупных штрафов.

Преимущества открытия бизнеса за рубежом

За последние двадцать лет регистрация оффшоров получила огромное распространение среди российских бизнесменов. Это можно объяснить и нестабильностью политической ситуации в мире, и глобализацией экономики, и налогами, уровень которых только растет. Наличие коммерческих компаний за рубежом имеет множество преимуществ:

  • удобство перевода финансовых средств за рубеж для защиты и приумножения;
  • существенное снижение количества налоговых отчислений;
  • возможность освобождения от сдачи финансовых отчетов или ведения упрощенного варианта бухгалтерии;
  • отсутствие пошлин на ввоз оборудования для организации офисов;
  • конфиденциальность владельца;
  • простота смены управляющего состава;
  • возможность управления рисками;
  • отсутствие развитой бюрократической системы.

Помимо этого, крупные предприятия и представители малого бизнеса, решив открыть оффшор, могут с успехом защитить свою организацию от недобросовестных партнеров и инвесторов, рейдерских захватов и других неприятностей, с которыми сталкиваются предприниматели в нашей стране.

В настоящее время любая мировая компания может иметь в коммерческой цепи хорошее оффшорное предприятие, которое зарегистрировали на необходимой территории, и беспрепятственно вести легальную деятельность в своем государстве: правовую базу для этого создали еще два века назад.

Источник: https://rigbi.ru/offshornie_kompanii/

Информация и вопросы по регистрации оффшоров

Как зарегистрировать оффшорную компанию

Для открытия расчетного счета Банк попросит Клиента предъявить следующие оригиналы документов:

1.Юридические документы для открытия расчетного счета:1.1.Регистрационное удостоверение или аналогичный документ (Свидетельство о регистрации или аналогичный документ) (под апостилем);1.2.

Документ, подтверждающий юридический адрес или аналогичный документ (Свидетельство о зарегистрированном офисе или аналогичный документ) – компаниям, которые учреждены не более чем за 12 месяцев до открытия расчетного счета, достаточно, если адрес будет указан в регистрационных документах или учредительских документах;1.3.

Решение о назначении директоров и секретаря или аналогичный документ (Свидетельство о директорах и секретаре или аналогичный документ) – компаниям, которые учреждены не более чем за 12 месяцев до открытия Расчетного счета, достаточно, если будет решение о назначении директора / секретаря;1.4.

Документ, подтверждающий текущий состав акционеров или владельцев долей капитала или аналогичный документ (Свидетельство о зарегистрированных в реестре акционеров в случае частных компаний или аналогичных документов) – Компаниям, которые учреждены не более, чем за 12 месяцев до открытия Расчетного счета, достаточно , если акционеры указаны в учредительных документах.

Но в случае изменений первоначальных акционеров / владельцев – обязательны все документы об изменениях.

В случае, если представители клиента (директора / секретари / доверенные лица), участники (акционеры), являются юридическими лицами, необходимы дополнительные документы об указанных лицах (Копия свидетельства о государственной регистрации; Копия Официального списка директоров и секретаря; Копия Официального списка акционеров; Ксерокопия паспорта для каждого отдельного Директора);1.5.

Устав и декларация о создании компании или аналогичный документ (Меморандум и Устав, положения, хартии или аналогичный документ);1.6.

Копия трастовой декларации, соглашения, заключенного между номинальным владельцем и реальным выгодополучателем счета (копия Договора доверительного управления / договора, заключенного между номинальным и истинным выгодополучателем счета) – копия документов, подтверждающих связь компании с бенефициарным собственником (выгодополучателем) в тех случаях, когда заявленный бенефициар не совпадает с акционером;1.7.Документ, в котором указан фактический адрес, если он отличается от юридического адреса – при наличии публичной информации или если в уже имеющихся документах клиента есть информация, подтверждающая адрес, документ не нужен;1.8.Документы на владельцев долей капитала, директора или должностных лиц, если они являются юридическими лицами (Документы по доверенности клиентов, директоров, акционеров, если они – юридические лица) – дополнительные документы должны быть предъявлены, если представители клиента, участники (акционеры) являются юридическими лицами (Копия свидетельства о государственной регистрации; Копия Официального списка директоров и секретаря; Копия официального списка отдельных акционеров; Ксерокопия паспорта для каждого отдельного Директора);1.9.Документы, подтверждающие личность доверенного лица клиента (документы, удостоверяющие личность, доверенности клиентов) в случае необходимости.1.10.Документ, подтверждающий активное состояние компании (если компания учреждена более чем за 12 месяцев до начала деловых отношений) (Свидетельство о хорошем состоянии, если компания была учреждена в течение 12 месяцев или более) (под апостилем);

1.11. Доверенность в случае, если расчетный счет открывает и управляет им доверенное лицо (апостиль не обязателен).

2.Документы, удостоверяющие личность представителей компании:
2.1.Копия паспорта или удостоверения личности на русском или английском языке;

3.Стандартные банковские формы (оригиналы), (бланки и образцы высылаются отдельно).3.1.Заявление об открытии и обслуживании расчетного счета юридического лица;3.2.Подтверждение о получении средств удаленного управления счетом;
3.3.Сообщение об акциях на предъявителя (в тех случаях, если компания имеет право эмитировать акции на предъявителя).

4.Документы, необходимые для подтверждения материального положения бенефициарного собственника (истинного выгодополучателя) и подтверждающие связь клиента и бенефициарного собственника (истинного выгодополучателя):4.1.

Документы, подтверждающие материальное положение бенефициарного собственника: копии документов о владении недвижимым имуществом или пакетом акций, выписка по банковскому счету, справка с места работы в реальной (публичной) компании с указанием размера заработной платы и т.п .

4.2.

Документы, подтверждающие связь бенефициарного собственника и клиента – это копии документов характеризующие профессиональные навыки выгодополучателя или его образование: CV, визитные карточки или справка с места работы с указанием должности в реальной (публичной) компании, диплом, различные сертификаты на получение специализированных профессиональных знаний.

Источник: https://it-offshore.com/registration.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть